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Le piattaforme devono per di piu rispettare le regole antiriclaggio, adottando procedure di revisione dell’identita (KYC) ed monitorando le transazioni sospette. Per di piu, sono previste limitazioni sui volumi di operazioni, con particolari soglie di denuncia obbligatoria a transazioni superiori verso determinate somme. La custodia dei dati personali dei clienti (conformemente al GDPR) e obbligatoria ed implica la protezione riguardo a accessi non autorizzati ed furti di informazioni sensibili.
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